Home / Новости / Бывшие владельцы киевского ТРЦ «Караван» Андрей Гордиенко и Сергей Хрипков предоставляют услуги легализации преступных денег в мировых масштабах

Бывшие владельцы киевского ТРЦ «Караван» Андрей Гордиенко и Сергей Хрипков предоставляют услуги легализации преступных денег в мировых масштабах

Андрей Гордиенко и Сергей Хрипко, бывшие собственники группы «Караван», ранее одной из самых прибыльных компаний, охватывавшую сеть одноименных гипермаркетов и торгово-развлекательных центров в Киеве, Харькове, Черновцах и других городах Украины, а в последствии неожиданного банкрота причастны к отмыванию преступных доходов группы компаний Валерия Хорошковского через сеть подконтрольных Кипрских офшоров.

Согласно документальной информации, предоставленной нашему ресурсу источником в компетентных органах Украины, в 2010 году Гордиенко и Хрипкову удалось вывести прибыль группы «Караван» из Украины, доведя группу до фактического банкротства и тем самым «кинув» держателей облигаций на общую сумму 150 млн. долларов. Преуспев в указанном деле, Гордиенко и Хрипков немного перепрофилировались, и с 2011 года, разделив оставшуюся собственность по сети офшорных компаний, начали предоставлять финансовые услуги по сокрытию источников доходов уже на международном рынке. Их основными офшорными юрисдикциями были остров Джерси и Британские Виргинские острова. После частичного изменения Закона о компаниях Республики Кипр, делки начали работу с одним из одиозных кипрских номинальных директоров Василиадисом Христодуолосом, обслуживающим всех российских олигархов. Примечательно, что офис Христодуолоса расположен в почетном консульстве Белиза на Кипре, а по его адресу зарегистрирована также компания «Арт Фокс Студиос Лимитед», которая летом в 2010 году от имени Хорошковского приобрела компанию-производителя развлекательного шоу «Студия Квартал-95», равно как и другая фирма «Дарсен Сервисез Лимитед», представлявшая интересы олигарха в сфере недвижимости. По данным источников агентства, именно навыки Гордиенко и Хрипкова в сфере недвижимости стали первичной основой для начала работы с группой Хорошковского.

После финансового кризиса в Греции, который напрямую ударил по банковской системе Кипра, Гордиенко и Хрипко были вынуждены перейти от работы с избранными клиентами к широкому «маркетингу» своих услуг. Их клиентами стали многие околозаконные предприятия с ближнего востока, легализовывавшие деньги от продажи ливийской и иракской нефти (в т.ч. из Иракского Курдистана). То что эти деньги в последствии шли на финансирование террористических организаций махинаторов не интересовало.

В то же время, сейчас в Украине проводятся расследования многих старых дел, находящихся под непосредственным контролем нового Генерального прокурора, фигурантами которых выступали Гордиенко и Хрипков. Если ранее легализация средств, в силу сложности документирования, не выступала «интересующим составом преступления», сейчас ситуация изменилась кардинально. Источники указывают на новое рассмотрение старых «художеств» Гордиенко и Хрипкова именно в этом контексте.

Валерия Миронова для HPiB.LIFE

Check Also

«Смотрящего» за игорным бизнесом Баума пристроили в помощники нардепа Мотовиловца

Российский бизнесмен Борис Баум является помощником народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Андрея Мотовиловца, …