Home / Новости / Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк Украины в декабре 2019 года применил к трем банкам меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Банк «Земельный капитал» получил штраф НБУ в размере 2,265 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма (в том числе системы управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие надлежащих мер для уменьшения рисков и неосуществление надлежащего контроля за недопущением использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансированию терроризмау.

НБУ применил к Окси Банку письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (представителя клиента) банка, в том числе клиента банка, связанного с национальным публичным деятелем; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

Кристалбанк получил письменное предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Источник: finclub.net

Источник: HPiB.life

Check Also

В Иране заявили об аресте виновного в сбитии самолета МАУ

Виновный в крушении самолета МАУ под Тегераном находится в тюрьме. Об этом заявил глава Министерства …