Home / Tag Archives: Росфинмониторинг

Tag Archives: Росфинмониторинг

Отмывочный «Юнистрим». Центробанк и Росфинмониторинг готовят новые меры в отношении скандального банка и системы денежных переводов?

Источники редакции «Компромат-Урал» сообщают о повышенном внимании Центрального Банка, ФСБ и Росфинмониторинга к деятельности банка и платёжной системы, объединённых под общим названием «Юнистрим». Несколько недель назад нашим обозревателям стало известно, что Банк России ограничил системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием преступных доходов …

Read More »

«Адаптас (Рус)» закрылся в минусе

Оператор анапской части игорной зоны ликвидирован с долгами на 1,7 млрд рублей В Краснодаре суд завершил конкурсное производство в отношении ООО «Адаптас (Рус)», инвестора второй очереди игорной зоны «Азов-Сити», которая должна была появиться в Анапе. Затраты инвестора на несостоявшийся проект превысили 1,1 млрд руб., основная часть которых была взята в …

Read More »

Разводы чиновников и оборот их наличных будут отслеживать для борьбы с коррупцией

Планируется создать реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли провести проверку клиентов. Для борьбы с коррупцией необходимо создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении браков чиновников, считают в Росфинмониторинге. В некоторых случаях госслужащие фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение имущества и не декларировать его, говорится в докладе Виталия Андреева, главы …

Read More »

Год Семёнович Нисанов из посёлка Красная Слобода имеет миллиарды долларов на манипулировании чиновниками и авторитетами?

Редакция «Компромат-Урал» заинтересовалась информацией о том, что недавно опальный бизнесмен, ранее контролировавший криминально известный Черкизовский рынок в Москве, Тельман Исмаилов обратился с подробным письмом к Владимиру Путину. В послании раскрывались противозаконные схемы обогащения коллег Исмаилова, которые, в отличие от него, продолжают делать деньги в России и пока не попали под …

Read More »