Home / Разное / Владелец Rietumu banka переводит накопления в США

Владелец Rietumu banka переводит накопления в США

Владелец латвийского Rietumu banka Леонид Эстеркин купил торговый центр в Майями на острове North Bay Village

Торговый центр Shoppes at the Lexi площадью 1806 кв. м. Эстеркин купил за $6,5 млн через фирму Ilmax. В тихом районе North Bay Village  малайзийским девелопером планируется активное строительство.

Эстеркин решил купить ТЦ в качестве инвестиции.

Банк Эстеркина ловили на отмывании денег олигархов, но в прошлом году его Rietumu Banka оказался в экономической блокаде.

После публикации доклада финансовой разведки США об отмывании российских денег, Парижский уголовный суд приговорил латвийский банк по делу France Offshore к штрафу €80 млн.

Также ему сначала пришлось отказался от долларовых платежей, а после и вовсе сократить 75% своих корпоративных клиентов (4000 компаний), которые не соответствовали понятиям о чистоте бизнеса.

Почти все компании принадлежали выходцам из России, Украины и СНГ. Rietumu Banka без особых объяснений начал списывать с клиентов огромные суммы за обслуживание и проверки, и многие сразу закрылись.

Источник: Compromat.group

Check Also

ГБР оказывает давление на НАПК из-за конфликта интересов в расследовании дел Майдана

ГБР оказывает давление на НАПК из-за конфликта интересов в расследовании дел Майдана Руководство Государственного бюро расследований оказывает …