Home / Разное / Задержана организатор нелегального вывода за рубеж ₽1 млрд 

Задержана организатор нелегального вывода за рубеж ₽1 млрд 

На фото: Фото: Скриншот из видео

Новости / Финансы

Источник: Преступная Россия

1 136

0

Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж. 

По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. 

Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей. 

Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда рублей. 

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Compromat.group

Check Also

Двуличный Иван Миронов: ряженый казак, барыга-мироед

Сетевое издание «Компромат ГРУПП» напоминает, если кто забыл, один из трагикомичных признаков «лихих девяностых»: тогда …