Home / Новости / Банк «Альянс» отмыл 57 миллионов на ОВГЗ

Банк «Альянс» отмыл 57 миллионов на ОВГЗ

Банк «Альянс» отмыл 57 миллионов на ОВГЗ
Банк «Альянс» отмыл 57 миллионов на ОВГЗ

Подольский райсуд Киева разрешил столичной прокуратуре временный доступ к вещам и документам клиентов банка «Альянс» в связи с уголовным производством 42019101070000254.

«Досудебное расследование начато по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами банка «Альянс», которые с целью получения неправомерной выгоды, внедрили механизм умышленного уменьшения стоимости ОВГЗ при операциях купли-продажи, что повлекло ущерб государственным интересам.

Следствием установлено, что в 2017-2018 гг 16 физлиц клиентов банка, используя схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, получили инвестиционный доход 57,7 млн грн, которые были обналичены через кассы банка», — говорится в решении суда.

Прокуроры считают, что должностные лица «Альянса» и брокеры не выполняли требования в сфере финмониторинга. В частности, не проверяли источники происхождения денег клиентов, за которые приобретались ОВГЗ, что привело к масштабному отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Основной владелец банка «Альянс» Александр Сосис.

В прошлом году НБУ оштрафовал этот банк на 2,6 млн за отмывание грязных денег.

ГПУ считает, что «Альянс» помог отмыть 4 млрд для компаний Фирташа.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro

Дата и время 10 сентября 2020 г., 15:10     Просмотры Просмотров: 78
Комментарии Комментарии:

Check Also

Число подозрительных финансовых операций в Украине растет: как моют деньги

В Украине продолжают вовсю отмывать деньги и выводить капиталы. Это подтверждается свежим отчетом Государственной службы …