Home / Разное / Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry мошенника Николая Гонту отправили под круглосуточный домашний арест

Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry мошенника Николая Гонту отправили под круглосуточный домашний арест

Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry мошенника Николая Гонту отправили под круглосуточный домашний арест
Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry мошенника Николая Гонту отправили под круглосуточный домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом стало известно в ходе заседания Печерского райсуд Киева.

Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег.  К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.

В конце 2019 года Офис генпрокурора сообщил, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.

27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.

368.media

Дата и время 07 сентября 2020 г., 12:22     Просмотры Просмотров: 74
Комментарии Комментарии:

Check Also

В Беларусь завезли «сомнительную» российскую вакцину от COVID-19 для испытания на добровольцах

В Беларусь завезли «сомнительную» российскую вакцину от COVID-19 для испытания на добровольцах В Беларусь поставили …